Носитель данных, содержащий более трех миллионов файлов, привёл следователей к выявлению 398 подозреваемых случаев в Германии. Сейчас налоговые органы проверяют факты уклонения от уплаты налогов.
После приобретения носителя данных у информатора, содержащего информацию о компаниях, использующих офшорные налоговые гавани, финансовые следователи выявили 398 подозреваемых случаев из Германии. По данным министерства финансов земли Северный Рейн-Вестфалия, только в этом регионе насчитывается 64 таких случая. Остальные дела сейчас передаются соответствующим федеральным землям для дальнейшего расследования.
В конце 2025 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями земли Северный Рейн-Вестфалия (LBF NRW) приобрело у информатора базу данных, содержащую информацию о клиентах компаний, предоставляющих услуги в офшорных зонах. По данным Министерства финансов, эта база данных включала 3 320 148 файлов и папок. В этом огромном объеме данных (1,45 терабайта) на данный момент было выявлено около 400 случаев, связанных с Германией. В каждом из этих случаев необходимо проверить, были ли уклонения от уплаты налогов и в каком размере.
Компании, предоставляющие услуги виртуального офиса (почтовых ящиков) в Дубае и на Маврикии.
Согласно информации, предоставленной министерством, данные получены от компаний, предоставляющих услуги в офшорных зонах на Каймановых островах, в Дубае, Гонконге, Маврикии, Панаме, Сингапуре и на Кипре. "Эти компании предлагали своим клиентам создание иностранных компаний в странах с низкими налоговыми ставками", - говорится в заявлении министерства финансов. Предполагается, что "с помощью этих структур целью было сокрытие активов от немецких налоговых органов и уклонение от уплаты налогов".
Министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Маркус Оптендренк (Христианско-демократический союз) заявил агентству dpa: "Те, кто скрывает свои деньги через компании-посредники в налоговых гаванях, должны знать: налоговые органы земли Северный Рейн-Вестфалия будут продолжать свою работу." Министр также отметил, что те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, "должны серьезно рассмотреть возможность добровольной декларации".
Ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями, которое проанализировало этот набор данных, является относительно молодой организацией. Она объединяет всех специалистов по налоговым расследованиям из земли Северный Рейн-Вестфалия и приобрела общенациональную известность благодаря своей "специальной группе", занимающейся вопросами, связанными с блогерами и лидерами мнений.
Первоисточник — Heise
Сообщите редакции. Существенные исправления мы отмечаем в материале